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来源:本站原创 发布时间:2019-11-04

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  本公司及出席会议的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1、本次股东大会召开的时间: (1)现场会议召开时间为:2019年8月26日(星期一)下午2:30 (2)网络投票时间为:2019年8月25日至2019年8月26日 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 2019年8月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为: 2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼 3、会议召开的方式:现场表决和网络投票相结合的方式 4、召集人:长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会 5、主持人:董事长赵锐勇先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席的情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东4人,代表股份71,966,960股,占上市公司总股份的22.0244%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份71,919,660股,占上市公司总股份的22.0099%。 通过网络投票的股东2人,代表股份47,300股,占上市公司总股份的0.0145%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东2人,代表股份47,300股,占上市公司总股份的0.0145%。 其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的股东2人,代表股份47,300股,占上市公司总股份的0.0145%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。白小姐中特网949494报码现场开奖查询168b即b时b开b奖b现b场b报b码b室, 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下事项: 1.00?审议通过《选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事》 (1)总表决情况: 同意71,957,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9864%;反对9,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意37,500股,占出席会议中小股东所持股份的79.2812%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持股份的20.7188%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.00?审议通过《选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事》 (1)总表决情况: 同意71,957,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9864%;反对9,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意37,500股,占出席会议中小股东所持股份的79.2812%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持股份的20.7188%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3.00?审议通过《选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事》 (1)总表决情况: 同意71,957,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9864%;反对9,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意37,500股,占出席会议中小股东所持股份的79.2812%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持股份的20.7188%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4.00?审议通过《关于修改公司章程的议案》 (1)总表决情况: 同意71,957,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9864%;反对9,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 (2)中小股东总表决情况: 同意37,500股,占出席会议中小股东所持股份的79.2812%;反对9,800股,占出席会议中小股东所持股份的20.7188%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果: 上述第一、二、三项议案为普通决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成通过。 上述第四项议案为特别决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所 2、律师姓名:邵瑞青、姚明明 3、结论意见:本所律师认为,长城动漫2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定;作出的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、本次股东大会法律意见书。 特此公告。 长城国际动漫游戏股份有限公司 董事会 2019年8月26日


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